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广东坚朗五金制品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-05-31 手机版

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原标题:广东坚朗五金制品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:002791?????????证券简称:坚朗五金?????????公告编号:2020-035

广东坚朗五金制品股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2020年5月20日(星期三)14:30开始

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长白宝鲲先生

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共26人,代表有效表决权股份225,128,981股,占公司有表决权股份总数的70.0159%。其中:

(1)现场出席会议情况:

出席本次现场会议的股东及股东代表14人,代表有效表决权股份?????218,400,568股,占公司有表决权股份总数的67.9233%。

(2)网络投票情况:

参加网络投票的股东及股东代表共12人,代表有效表决权股份?6,728,413股,占公司有表决权股份总数的2.0926%。

(3)参加投票的中小股东情况

参加表决的中小股东及股东代表共15人,代表有效表决权股份?6,932,013股,占公司有表决权股份总数的2.1559%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份203,600股,占公司有表决权股份总数的0.0633%。通过网络投票的股东12人,代表股份6,728,413股,占公司有表决权股份总数的2.0926%。

3、公司部分董事出席了本次股东大会,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、每项提案的表决结果:

⑴公司2019年度董事会工作报告

总表决情况:

同意225,113,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,917,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.7836%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2164%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

⑵公司2019年度监事会工作报告

总表决情况:

同意225,113,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9933%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,917,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.7836%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2164%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

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